TP. HCM chuyển hồ sơ 8 vụ sai phạm sang cơ quan điều tra

Bài học toà án

23-08-2019

UBND TP. HCM vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ngày 20/8, cho biết, trong 6 sáu tháng đầu năm đã phát hiện 172 đơn vị sai phạm, sai phạm kinh tế hơn 1.220 tỷ đồng, 5 căn nhà và hơn 426m2 đất. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1.035 tỷ đồng, hơn 166m2 đất, kỷ luật hành chính 269 tổ chức, 610 người.

Chuyển cơ quan điều tra 8 vụ sai phạm liên quan đến doanh nghiệp

Sai phạm tại công ty Tân Thuận - IPC cũng được UBND TP.HCM chuyển sang cơ quan điều tra

Văn bản của UBND TP. HCM cũng nêu rõ, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 8 vụ sai phạm.

Cụ thể là việc thanh tra làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các đơn vị tổ chức cá nhân có sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và xây dựng Thăng Long (tên gọi khác là Bảy Hiền Tower) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Trung tâm thương mại căn hộ cao cấp Dragon Court (phường Tân Thuận Tây, quận 7); Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc do Công ty CP Địa ốc 10 thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư; Việc quản lý sử dụng đất và chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải tại các dự án thành phần thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

Sai phạm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận; Công ty TNHH MTV phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); 9 dự án phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty CP cấp nước Trung An - Tổng công ty cấp nước Sài Gòn; Công tác quản lý nguồn kinh phí do chủ đầu tư thỏa thuận đóng góp kinh phí nâng cấp, quản lý nguồn kinh phí nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Quý Anh (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn của Thành ủy TP. HCM) trong vụ bán 320.000 m2 đất công cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, ông Trần Công Thiện nguyên Bí thư chi bộ, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đã bị khai trừ Đảng.

Còn sai phạm tại Công ty Tân Thuận - IPC, ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc) và bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, công ty con của IPC) bị Công an TP. HCM bắt giam hôm 14/5 về hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ông Tề Trí Dũng được xác định phải chịu trách nhiệm chính khi giúp Công ty Nguyễn Kim thâu tóm Sadeco với hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Hành vi này được xác định gây thất thoát cho ngân sách nhà nước ít nhất 153 tỷ đồng.

Với "kịch bản" tương tự, IPC cũng phát hành cổ phiếu chiến lược tại Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước (công ty con) đang có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, IPC nắm hơn 60%.

Ông Tề Trí Dũng còn có hành vi bất thường khi chỉ đạo Công ty Tân Thuận vay ngân hàng 400 tỷ đồng trong hai năm 2016-2017 để nộp lợi nhuận vào ngân sách, dù lúc này IPC kinh doanh có lợi nhuận, hậu quả làm phát sinh khoản lãi phải trả là hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2016-2017, IPC tổ chức cho lãnh đạo công ty đi nước ngoài khi chưa được UBND TP. HCM cho phép. Cá biệt có một số trường hợp đi nước ngoài vượt thời gian được cử đi, trong đó riêng ông Dũng trong 2 năm đi nước ngoài 9 lần, tổng cộng 106 ngày.